ブラックリスト

警戒(注意)を要する人物や企業、団体といった対象の一覧表のことを意味する。
企業に対し反社会的勢力との関係断絶を求める政府指針が出され、マネーロンダリング対策を強化した犯罪収益移転防止法が施行されて反社会的勢力排除が必要になってきている。
ファクタリングにおいては、闇金融業者など注意が必要です。
また、個人の融資に関してのブラックリストとは、個人信用情報機関に登録されたネガティブ(不適格)の事実がある、マイナス(否定的)に評価される情報の事で、金融機関が与信の際の判断材料にする。通常、ブラックリストがあると審査に落ちる事が多い。

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